ธนาคาร Hapoalim ในอิสราเอลเตรียมสู้คดีกับ Esther Freeman หญิงวัย 69 ปีที่พยายามรับเงินจากขายเงินคริปโตที่ลงทุนไว้ 8 ปีก่อน รวมมูลค่า 10 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 100 เท่าตัว โดยธนาคารไม่ยอมรับโอนเงินเข้าบัญชีของ Freeman เนื่องจากกังวลว่าอาจจะเป็นเงินจากการฟอกเงิน
Freeman ระบุว่าถอนเงินสดออกไปซื้อเงินคริปโตไว้ตั้งแต่ปี 2013 โดยรู้จักเงินคริปโตจากลูกหลาน จากนั้นไปซื้อเงินคริปโตด้วยเงินสด เมื่อราคาสูงขึ้นมาจึงขายเงินคริปโตผ่านแพลตฟอร์มซื้อขาย และพยายามโอนเงินกลับเข้าบัญชีของเธอ
ทางฝั่งธนาคาร Hapoalim ระบุว่าธนาคารไม่สามารถหาความเชื่อมโยงระหว่างเงินที่ Freeman นำออกไปลงทุนกับเงินที่เธอรับเข้ามาได้ ทำให้น่าสงสัยว่าเงินก้อนนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน จึงไม่ยอมรับโอนเงินเข้ามา
ธนาคารในอิสราเอลมีแนวโน้มจะปฎิเสธธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินคริปโตอยู่เนืองๆ จนกระทั่งปลายปีที่แล้วธนาคารกลางอิสราเอลออกแนวทางการต่อต้านการฟอกเงินกับธุรกิจเงินคริปโต มีการกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูลของแพลตฟอร์มคริปโต และการดูแลระดับความเสี่ยงของการฟอกเงินในฝั่งธนาคาร
ที่มา - Crypto Potato