สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศลงโทษผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ของบริษัท Bitkub และ Satang Pro (สองกรณีแยกกัน แต่ประกาศลงโทษพร้อมกัน)
กรณีของ Bitkub หรือ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เป็นการสร้างปริมาณเทียมของสินทรัพย์ดิจิทัล มีผู้กระทำความผิด 3 รายคือ (1) บริษัทบิทคับ (2) นายอนุรักษ์ เชื้อชัย ผู้รับจ้างดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (3) นายสกลกรย์ สระกวี ผู้บริหารของ Bitkub
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นายอนุรักษ์ได้ส่งคำสั่งจับคู่ซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี จำนวน 4 เหรียญ ได้แก่ Bitcoin (BTC) Bitcoin Cash (BCH) Ethereum (ETH) และ Ripple (XRP) โดยเป็นการจับคู่ซื้อขายกันเองในบัญชีซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีของตนเองในศูนย์ซื้อขาย Bitkub โดยที่บริษัท Bitkub และนายสกลกรย์ รับทราบเรื่องนี้แต่ไม่ได้ทักท้วง
กรณีนี้ ก.ล.ต. สั่งโทษปรับผู้กระทำความผิดทั้ง 3 ราย เป็นเงินรายละ 8,053,764 บาท และห้ามนายอนุรักษ์ นายสกลกรย์ เป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหารนาน 12 เดือน รายละเอียดอ่านได้จาก ประกาศ ก.ล.ต.
ส่วนกรณีของ Satang Pro มีลักษณะคล้ายๆ กัน มีผู้กระทำผิด 4 รายคือ (1) บริษัทสตางค์ (2) บริษัท LLC Fair Expo ที่รับจ้างดูแลสภาพคล่อง (3) นายปรมินทร์ อินโสม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Satang Pro (4) Mr. Mikalai Zahorski เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ของบริษัท LLC Fair Expo
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดย LLC Fair Expo ได้ส่งคำสั่งจับคู่ซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี จำนวน 3 เหรียญได้แก่ Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) และ Ripple (XRP) โดยเป็นการจับคู่ซื้อขายกันเองในบัญชีซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีของ Market Maker ในศูนย์ซื้อขาย Satang Pro และทางบริษัทสตางค์รับทราบ
ก.ล.ต. สั่งปรับทางแพ่งผู้กระทำความผิดรายละ 6,040,323 บาท โดยห้ามนายปรมินทร์ และ Mr. Mikalai เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา 12 เดือน รายละเอียดอ่านได้จาก ประกาศ ก.ล.ต.