FBI ยึดบิตคอยน์จาก Jimmy Zhong ลูกค้าของตลาดมืด Silk Road ที่พบบั๊กในเว็บทำให้ถอนบิตคอยน์ออกมาได้มากกว่าที่ฝากไว้ตั้งแต่ปี 2012
Zhong พบว่าหากคลิกถอนเงินจาก Silk Road เงินรัวๆ ก็จะได้รับบิตคอยน์ออกมาเบิ้ลเป็นสองเท่า หลังจากนั้นเขาเร่งสร้างบัญชีจำนวนมากเพื่อฝากและถอนเงินออกมาจาก Silk Road ในช่วงเวลาสองวัน ได้บิตคอยน์รวม 53,500 BTC ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีมูลค่าประมาณ 620,000 ดอลลาร์
Ross William Ulbricht ผู้ก่อตั้งตลาดมืด Silk Road ที่ให้บริกรขายยาเสพติดจำนวนมากในช่วงปี 2011-2013 มูลค่ารวมสูงถึง 30-45 ล้านดอลลาร์ต่อปี หลังจาก Zhong ขโมยเงินไปได้ 53,500 BTC แล้ว Ulbricht ก็ติดต่อถามว่าใช้ช่องโหว่อะไรในการขโมยเงิน พร้อมกับขอบคุณสำหรับข้อมูลและให้บิตคอยน์เพิ่มไปอีก
Zhong ไม่ยุ่งอะไรกับบิตคอยน์ที่ได้มาเลย จนกระทั่ง 5 ปีต่อมา จึงนำ 4% ออกมาใช้งาน 3% ใช้ส่วนตัว ที่เหลือนำไปแจกเพื่อนและถูกขโมย แถมยังรายงานรายได้จากการขายบิตคอยน์ไปยังสรรพากรสหรัฐฯ
ความผิดพลาดของ Zhong คือเขาโอนเงินที่ได้จาก Silk Road มารวมกับบัญชีที่เขาใช้ซื้อคริปโตจากตลาดซื้อขายในช่วงปลายปี 2020 โดยสรรพากรสหรัฐฯ มีรายชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Silk Road อยู่ ทำให้เมื่อบัญชีเหล่านี้เคลื่อนไหวสรรพากรสหรัฐฯ ก็ตามจับทันที โดยตลาดซื้อขายบิตคอยน์แจ้งหมายเลขไอพีที่ใช้ส่งคำสั่งซื้อขายเป็นบ้านของ Zhong
FBI ตามจับ Zhong ได้ช่วงปลายปี 2021 มูลค่าบิตคอยน์ที่เหลืออยู่ในตอนนั้นสูงถึง 3.39 พันล้านดอลลาร์หรือกว่าแสนล้านบาท
ที่มา - Wall Street Journal, Court Listener