Securities and Exchange Commission (SEC) หรือ ก.ล.ต. ของสหรัฐ ตั้งข้อหา Maksim Zaslavskiy เจ้าของบริษัทสองรายที่หลอกนักลงทุนมาซื้อเหรียญ ICO ที่ไม่มีอยู่จริง
บริษัทแรก REcoin โฆษณาว่าเป็นสกุลเงิน cryptocurrency ที่ค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์ ("The First Ever Cryptocurrency Backed by Real Estate") และโฆษณาว่าจ้างทีมนักกฎหมาย-นักบัญชีมืออาชีพ-ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำเงินจาก ICO ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง แต่กลับไม่ได้จ้างใครจริงแต่อย่างใด บริษัทระบุว่าระดมเงินได้ 2-4 ล้านดอลลาร์ แต่จริงๆ แล้วระดมเงินได้ 300,000 ดอลลาร์เท่านั้น
บริษัทที่สอง Diamond Reserve Club (DRC) มีพฤติกรรมคล้ายๆ กันแต่เปลี่ยนมาเป็นเพชรแทน อย่างไรก็ตาม SEC พบว่า DRC ไม่ได้นำเงินจากการระดมทุน ICO ไปซื้อเพชรแม้แต่น้อย
SEC ขอคำสั่งศาลให้อายัดทรัพย์สินทั้งหมดของ Zaslavskiy และบริษัททั้งสองทันที พร้อมยื่นฟ้องต่อศาลในข้อหาละเมิดกฎเรื่องการฉ้อโกง
SEC ยังออกคำเตือนต่อนักลงทุนให้ระวังการเสนอขาย ICO ที่มีผลตอบแทนสูงเกินจริง และการสอบสวนครั้งนี้เกิดจากนักลงทุนร้องเรียนเข้ามายัง SEC ให้ตรวจสอบกรณีฉ้อโกง
ที่มา - SEC